подозрительные сделки

Павел Бессонов

09 окт. в 10:03 Банкротство

Что такое подозрительная сделка в банкротстве?

📌 Подозрительная сделка — это сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов.

01 июл. в 18:08 Банкротство

Как оспорить сделки банкрота

Разберем, какие рычаги воздействия имеют кредиторы на недобросовестного должника и как их применять.

АКГ «Созидание и Развитие»

30 мая в 10:47 Экономические преступления

Ответственность генерального директора за вывод активов

Бизнес терпит крах — и руководство начинает «спасать» имущество, то есть проводить разного рода операции по выводу активов. Или бизнес вполне здоров, но «внезапно» руководителю понадобились деньги — и он производит изъятие в свою пользу. За вывод активов директор несет ответственность.

28 окт. 2022 г. в 12:04 Право

Росфинмониторинг: Приказ № 100 от 20.05.2022

30 нояб. 2021 г. в 11:45 Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Банки будут реже сообщать о подозрительных сделках. ЦБ почти определился с суммой

Сумму сделки, о которой банки обязательно сообщат в Финмониторинг, хотят поднять с 600 тыс. до 1 млн.

2

Ак Барс Банк

28 июн. 2021 г. в 10:03 Блокировка счетов

Заблокировали счет и отказали в обслуживании: есть ли шанс для бизнеса?

С отказами в проведении операций по счету сталкиваются многие организации, ИП и даже физлица. Причины могут быть разными, но если банк не просто отказал в проведении расходной операции, но и потребовал закрыть клиента счет, то открыть новый в другом банке будет гораздо сложнее. Почему происходит отказ, как исправить ситуацию или оспорить решение банка — расскажем в сегодняшней статье.

Астрал

25 июн. 2021 г. в 10:12 Ведение бизнеса

Зачем проверять контрагентов и сотрудников: риски работодателей

О проверке контрагентов написано очень много, но в основном вся информация связана с расчетом и уплатой НДС. На самом деле есть и другие причины, почему нужно проверять контрагентов, а еще сотрудников. Да, с ними тоже может быть не меньше проблем. Расскажем о возможных рисках и эффективных способах проверки, в т. ч. бесплатных.

08 апр. 2019 г. в 08:26 Банкротство

С главбуха спустя годы после увольнения взыскали 650 тысяч, полученных по чековой книжке

Очень грустная история, на грани абсурда. Разбираемся, когда банкрот может взыскать деньги с главного бухгалтера и бывших сотрудников?

97

24 мая 2017 г. в 09:00 Право

Бизнесмен VS следователь. Шесть сценариев допроса

В то время, как в высших правительственных кругах планируют «дальнейшую либерализацию и улучшение делового климата», предпринимателей могут вызвать для допроса. Какие типовые сценарии могут применять сотрудники правоохранительных органов? И как себя вести бизнесмену?

22 дек. 2015 г. в 16:56 Банки

Deutsche Bank оценил объем сомнительных сделок в России в 10 млрд долларов

Deutsche Bank выявил подозрительные транзакции, связанные с российским бизнесом банка, еще на 4 млрд долларов.

1

10 дек. 2015 г. в 10:07 Банки

ЦБ будет составлять для банков списки подозрительных клиентов

Думский комитет по финрынку одобрил поправку в закон об отмывании, которая дает Росфинмониторингу право сообщать Центробанку о гражданах и компаниях, заподозренных банками в отмывании доходов или финансировании терроризма.

01 дек. 2015 г. в 10:57 Банки

Банки по требованию ЦБ стали массово закрывать счета сомнительных клиентов

Центробанк России расширяет адресную борьбу с отмыванием и незаконным обналичиванием денежных средств.

20 авг. 2015 г. в 16:55 Недействительная сделка

Кредиторы вправе оспорить подозрительные сделки должника

Суд признал, что законодательство предусматривает возможность признания недействительной сделки, совершенной должником для причинения вреда имущественным правам кредиторов (подозрительная сделка).