Суперакции! Статьи по теме «противодействие терроризму»
Какие бывают риски отмывания доходов и их признаки
Финансовые и коммерческие организации сталкиваются с жесткими требованиями, в том числе по антиотмывочному закону. Чтобы работать без претензий, надо следить за изменениями в законодательстве, конъюнктуре рынка и структуре клиентской базы.
Граждане смогут застраховать имущество от террористических актов или диверсий. Законопроект в Госдуме
В ГД внесено предложение о расширение возможности имущественного страхования (законопроект № 375852-8).
Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001
Федеральный закон № 35-ФЗ от 06.03.2006
Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001
Преступников будут лишать российского гражданства
Чиновники рассмотрят новый закон о гражданстве.
Нотариусы, адвокаты и аудиторы будут ловить террористов
По всей видимости, Росфинмониторинг не успевает самостоятельно всех и вся контролировать, поэтому ему в помощь Владимир Владимирович подписал Федеральный закон от 11.06.2021 № 165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Ужесточили так, что скоро резьба сорвётся. Чего ждать бизнесу в свете новых изменений в ФЗ-115?
Ужесточение антиотмывочных требований под микроскопом, с комментариями председателя правления банка и комплаенс-экспертом IT-компании, поставляющей банкам алгоритмы оценки предпринимателей.
Единственный финал «Знай своего клиента» 115-ФЗ: муки банков, тревоги бизнесменов, убытки государства от автоматизации 2022
Интересно, почему отечественные законодатели так долго не могут понять свою ошибку при копировании западных технологий? В момент запуска важно реализовать фундамент по стандартам разработчика. Технологию невозможно обмануть, запугать, уговорить. Разбираемся, почему платформа «Знай своего клиента», несмотря на вложенные миллионы на автоматизацию, теряет шансы на успех.
Как ЦБ РФ и Росфинмониторинг будут ловить террористов
Центральный Банк РФ озаботился тем, что российские бизнесмены обналичивают деньги, используя, говорю своими словами, втемную службу судебных приставов. Служба служебных приставов, конечно, тут абсолютно ни при чем.
Порог обязательного контроля сделки Росфинмониторингом могут увеличить
Центробанк предложил поднять порог сделки, подлежащей обязательному контролю Росфинмониторингом, до 1 млн рублей.
Новая плата в квитанции ЖКХ для защиты от терроризма?
Дома разделят на три категории с разными мерами по обеспечению защиты.
Росфинмониторинг установит контроль за теми, кто «стучит»
Владимир Туров в своем блоге рассказал о еще одном документе по борьбе с терроризмом, который станет законом с 1 января 2019 года.
Росфинмониторинг: Письмо № 04-00-07/17775 от 29.08.2018
Противодействовать обналичке теперь будут по Концепции, подписанной Путиным
Что это за система, каковы ее цели и какие риски она выявляет – расскажем.
При каких обстоятельствах бухгалтерские компании и аудиторы будут «стучать» в Росфинмониторинг
Аудиторские и бухгалтерские компании будут информировать Росфинмониторинг, не уведомляя об этом компанию-клиента.
115-ФЗ: подозрительным лицам можно будет пользоваться деньгами только под контролем Росфинмониторинга
К отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма теперь добавилась еще одна фишка. Подозрительным лицам деньгами пользоваться разрешат, но исключительно под контролем Росфинмониторинга. Раньше была сумма 10 тысяч рублей.
Бухгалтеры должны стучать на подозрительных клиентов и проходить обучение по борьбе с финансированием терроризма
Росфинмониторинг опубликовал на своем сайте Рекомендации бухфирмам об исполнении требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.