Статьи по теме «сомнительная операция»
С 25 июля банки обязаны отслеживать все переводы клиентов. Какие платежи будут блокироваться
Банки будут чаще блокировать переводы. С 25 июля 2024 года финансовые организации должны проверять все переводы клиентов и блокировать операции с признаками мошенничества. Рассказываем, как это будет работать.
![С 25 июля банки обязаны отслеживать все переводы клиентов. Какие платежи будут блокироваться](https://i.klerk.ru/7ry7UD-7fwsdou5nJV01VuJOWcU8yIeQ3s-bXeAVxtw/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0L2Iy/MWZlZWU0MmFlNjFh/Nzc2ZDI4NmQyYWQ5/ZmY4ZTIwLmpwZw.webp)
![](https://i.klerk.ru/V9kcuyaHP3unSrYSJWsRWoTuvg3HOZ4RYiiyqbP1Wng/w:24/h:24/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L3VzZXJBdmF0YXIv/YXZhLnBuZw.webp)
Как признать и списать сомнительную задолженность
О признании в целях налогообложения прибыли требований к клиентам возмещению госпошлины, расходов банка на страхование жизни по кредитным операциям сомнительными рассказываю в статье.
Налоговая признает вашего контрагента проблемным: что делать?
Как и было анонсировано в предыдущей публикации, в данной статье мы рассмотрим ситуацию: «неожиданно выяснилось, что ваш контрагент является проблемным».
![Налоговая признает вашего контрагента проблемным: что делать?](https://i.klerk.ru/Ckjrn7sv3ZIBuHVu0JASRLNpKutYm2Ah4FaA3DpVZpY/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0Lzc1/Y2Q0OTg0OTkzMTAy/MDQzMmZiNjdiNjY5/ZWVjN2FkLmpwZw.webp)
Верховный суд оценил законность «заградительных» тарифов банков для сомнительных клиентов
На прошлой неделе было обнародовано два определения ВС, где суд дал правовую оценку законности «заградительных» тарифов банков для клиентов, подозреваемых в совершении сомнительных операций.