Статьи по теме «финансовый мониторинг»

В ЦБ начала работу новая структура контроля и мониторинга

За финансовыми организациями в области финансового мониторинга и валютного контроля будет следить новая служба. Она начала работу с 1 июня.

1
Финансовый анализ

Кто и зачем следит за уровнем налоговой нагрузки

Налоги — неотъемлемая часть финансовой стороны любого бизнеса. Оптимизировать долю этих платежей стремится почти любой предприниматель. Однако в этом деле важно не перестараться. Как оценивают налоговую нагрузку банки и налоговики? Почему они это делают? Кто попадает под внимание? Рассказываем в материале.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Бюджетирование

Хитрости «1С»: все ключевые показатели в бюджетировании на одном экране

Сколько бы мы ни говорили о повальной цифровизации, Индустрии 4.0 и роботах, которые грозятся лишить нас работы, факт остается фактом: большинство российских компаний по-прежнему осуществляют корпоративный учет и бюджетирование в старых-добрых таблицах Excel.

Иллюстрация: Christiano Sinisterra

«Знай своего клиента» от ЦБ: что надо изменить в работе банкам

Взаимодействие с платформой ЗСК («Знай своего клиента») Банка России потребует доработки внутренних процессов каждого банка, даже того, который не использует результат оценки ЗСК регулятора.

«Знай своего клиента» от ЦБ: что надо изменить в работе банкам
Блокировка счетов

😱Клиент «Чёрной Бухгалтерии» под катком блокировок счета по 115-ФЗ

История невеселая, но с хэппи-эндом: настоящий триллер о веерной блокировке счетов, который лишний раз доказывает, что в такой ситуации может оказаться даже самый белый и прозрачный бизнес. Как разблокировать счет по 115-ФЗ? Читайте в нашем материале.

😱Клиент «Чёрной Бухгалтерии» под катком блокировок счета по 115-ФЗ
23
Блокировка счетов

Deutsche Bank нашел у себя серьезные проблемы в контроле за отмыванием средств

Deutsche Bank AG по результатам внутренней проверки выявил серьезные проблемы в системе контроля за отмыванием средств

КоАП РФ

Правительство РФ: по № 667 от 30.06.2012

Право

Росфинмониторинг: Приказ № 103 от 08.05.2009

6