Статьи по теме «черный список»
Банки Китая ввели новые ограничения для бизнеса
Китайские банки отказывают в обслуживании компаниям из черных списков адресов. Несколько банков Китая ограничивают обслуживание счетов компаний, которые располагаются по одному адресу, что и предприятия под санкциями.
Как бизнесу не попасть в черный список Роструда в 2025 и при чем тут самозанятость
С 1 января 2025 года в общем доступе появится список работодателей, которых Роструд «поймал» на фактах теневой занятости (закон от 12.12.2023 № 565-ФЗ). Включение в «черный список» чревато внеплановыми проверками, повышенными штрафами, запретом на получение господдержки и участие в госзакупках.
Попали в черный список банка, что делать? Мини-курс
Какие действия предпринять, если компания попала в черный список банка, разбираем в сегодняшнем мини-курсе.
Общественная палата создаст черный список блогеров
В Общественной палате считают, что блогеры, которые позиционируют себя как производители российского контента, должны перейти в отечественные соцсети, а не работать на YouTube.
ЕС оставил Россию в черном списке налоговых юрисдикций
Евросоюз продолжает считать Россию страной, не желающей сотрудничать в вопросах налогообложения, как указано в официальном документе ЕС.
Более 60 000 исполнителей доверили Qugo выплату своих налогов
В мае Минтруд предложил возложить на цифровые платформы занятости выплату налогов за самозанятых. Некоторые агрегаторы в настоящий момент уже имеют право быть налоговым агентом исполнителей. Все эти агрегаторы должны быть в перечне официальных партнёров ФНС, которые в обязательном порядке проходят аккредитацию ведомства.
Центробанк внес с список подозрительных 10 тысяч организаций
Под особый контроль попали проекты, в которых часто упоминаются слова «Crypto» и «Forex».
ФАС определит недобросовестные практики на финансовом рынке
В «черной книге» будут собраны практики финансовых организаций, которые лучше не применять в своей работе. Регуляторы предупреждают, что на это «реакция будет предсказуемая и однозначная».
Банковский счет могут заблокировать за шутки в комментариях к переводам
Если пошутить в сообщении при переводе денег или написать такие стоп-слова как «финансовая пирамида» или «криптовалюта», то банк может запросить дополнительную информацию об операции или заблокировать счет.
Рейтинг Мазепы: иски к Adidas, OBI, Shell и мораторий на банкротство
Неделя с 28 марта по 03 апреля 2022 года показала несколько тенденций в развитии ситуации с уходящими или приостановившими деятельность в России иностранными организациями. Одни накапливают иски от контрагентов, а большинство других, видимо, находятся в переговорах с партнерами и потому исков к ним нет.
Для банковских клиентов создадут новый черный список
Списки сомнительных банковских клиентов дополнят так называемыми «дропперами» — это физлица и компании, на счета которых выводят деньги, полученные незаконно. Список расширит систему «Знай своего клиента».
Черные списки брокеров носят лишь осведомительный характер, успокоили в ЦБ
В ЦБ пояснили, что включение иностранных финансовых и брокерских компаний в черный список носит осведомительный характер.
Каких брокеров внесут в чёрный список ЦБ
ЦБ разъяснил, по каким критериям вносит компании, подозреваемые в нелегальной деятельности, в черный список.
Популярный брокер Interactive Brokers попал в черный список ЦБ
ЦБ опубликовал черный список компаний с признаками нелегальной деятельности. Туда попал популярный американский брокер Interactive Brokers.
Появился «черный список» недобросовестных судебных экспертов
Судебно-экспертная палата России сформировала «черный список» недобросовестных судебных экспертов. Он был сформирован на основе базы данных обращений граждан и юридических лиц, содержащих жалобы на действия экспертов судебно-экспертных организаций.
Если вы приехали из этих стран, сидите дома две недели, а больничный привезет курьер
Роспотребнадзор указал страны, вернувшись из которых следует срочно сообщить о своем прибытии.
Когда появится глобальный список клиентов, запачканных 115-ФЗ
У ЦБ есть все базы, есть вся необходимая информация. Вопрос в ответственности.
Жертв хакеров внесут в черный список?
ЦБ РФ опубликовал проект указаний, в соответствии с которым кредитные организации должны предоставлять регулятору данные о переводах, несанкционированных владельцами счетов. На основе этих данных Центробанк сформирует черный список клиентов.
Центральный Банк сформирует новый черный список клиентов
С 26 сентября будет формироваться новый черный список банковских клиентов. В него будут попадать граждане и компании, на чьи счета будут поступать средства, похищенные хакерами. Эксперты считают, что попасть в них могут и добросовестные клиенты.
Банки придумали, как блокировать счета без лишней мороки
Банкиры стали все чаще отказывать клиентам, не передавая информацию в Росфинмониторинг, чтобы не связываться с утомительным процессом реабилитации. То есть банки формируют неофициальные черные списки клиентов.