Статьи по теме «Росфинмониторинг»

Росфинмониторинг: Информационное письмо № 60 от 01.03.2019

Путин отметил двукратное снижение объема вывода средств в офшоры

Глава государства провел рабочую встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным.

За кем еще будет следить Росфинмониторинг

Власти Московской области заключили соглашение с Росфинмониторингом для выявления и пресечения незаконных финансовых операций, связанных с расходованием денег дольщиков и для борьбы с коррупцией.

Бухгалтерские фирмы должны обновить правила внутреннего контроля до 25 марта

В связи со вступлением в силу приказа, Росфинмониторинг информирует, что все, кто обязан идентифицировать клиентов, должны привести свои правила внутреннего контроля в соответствие с положениями нового приказа не позднее 25 марта

Росфинмониторинг посчитал объем российской теневой экономики

Объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.

Росфинмониторинг: Приказ № 366 от 22.11.2018

Росфинмониторинг установит контроль за теми, кто «стучит»

Владимир Туров в своем блоге рассказал о еще одном документе по борьбе с терроризмом, который станет законом с 1 января 2019 года.

Получил страховку 600 тыс. или выиграл в лотерею? Докажи, что не террорист

Росфинмониторинг не справляется с валом информации, поступающей к нему. С такими темпами скоро все организации нашей страны будут следить за отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Все мы будем следить друг за другом

Аудиторы должны сообщать о клиентах, отмывающих доходы

С 20 ноября 2018 вступили в силу изменения в порядок передачи информации в Росфинмониторинг аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами.

Банкиры будут отслеживать снятие наличных в банкоматах по картам иностранных банков

Банкиры будут обязаны сообщать о каждом факте снятия наличных в банкомате по картам банков из стран, входящих в специальный перечень.

Росфинмониторинг хочет следить за разводами и ограничить оборот наличных

Для борьбы с коррупцией Росфинмониторингу не хватает инструментов.

Поправки в 115-ФЗ не дадут скрыть от ИФНС реальные доходы от продажи квартиры

В Госдуму внесены законопроекты № 582466-7 и № 582426-7, которые призваны усовершенствовать «институт обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом».

Мобильные переводы и платежи могут попасть под контроль Росфинмониторинга

Таковыми будут считать почтовые переводы от 100 000 руб. и мобильные – от 50 000 руб.

За что Росфинмониторинг штрафует бухгалтеров и аудиторов

Владимир Туров в своем блоге рассказал, по каким причинам Росфинмониторинг штрафует бухгалтерские и аудиторские компании.

Владимир Туров рассказал, в чем не прав Росфинмониторинг

Владимир Туров, владелец и генеральный директор юридической компании «Туров и партнёры» в своем блоге рассказал, в чем оказался не прав Росфинмониторинг, издавая Информационное письмо от 19 июля 2018 года №54.

Бизнес обязан искать террористов. Кто не справится - штраф 400 тыс. рублей

ФНС России напоминает об ответственности бизнесменов проверять своих клиентов на терроризм и подозрительные финансовые операции

Как в России отмывают преступные доходы и как с этим борется государство

Какие риски отмывания доходов существуют?

Росфинмониторинг говорит не всю правду?

Владимир Туров, генеральный директор юридической компании «Туров и партнёры» анализирует информационное письмо Росфинмониторинга № 55 от 30.07.2018 года.

Как вас выведут из черных списков 115-ФЗ: разъяснения Росфинмониторинга банкам

Росфинмониторинг выпустил информационное письмо № 55 от 30.07.2018, в котором разъяснил, как должен функционировать механизм реабилитации банковских клиентов, получивших отказ в обслуживании.

Росфинмониторинг усилил давление на бухгалтерские компании

Бухгалтеры обсуждают усиление давления Росфинмониторинга на бухгалтерские фирмы с целью их регистрации в «личном кабинете» на сайте ведомства для передачи сведений о клиентах.