Статьи по теме «Росфинмониторинг»
Росфинмониторинг предотвратил вывод за рубеж 50 млрд. рублей
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал, что ведомство в сотрудничестве с Верховным судом предотвратило вывод из России 50 миллиардов рублей.
Росфинмониторинг идет в наступление: бухфирмы уже вызывают «на ковер»
Росфинмониторинг приглашает на собрание руководство бухгалтерских и юридических фирм для разъяснения обязанностей по предоставлению информации о их клиентах.
Закон о контроле снятия наличных с карточек иностранных банков внесен в Госдуму
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, по которому операции по получению наличных денежных средств в России с карточек, выпущенных иностранными банками.
Контроль за снятием наличных с иностранных карт ужесточат
Операции по банковским картам, выпущенным в некоторых странах, будут подвергаться в России повышенному контролю.
Банки стали хитрить при «антиблокировках»: как с этим бороться
Как банки пытаются обойти новые правила, призванные сократить количество незаконных блокировок.
По каким сделкам аудиторы донесут на клиентов в Росфинмониторинг
Юристы разбирают нововведения в закон об аудиторской деятельности, которые действуют с 4 мая 2018 года.
Бухгалтеры должны стучать на подозрительных клиентов и проходить обучение по борьбе с финансированием терроризма
Росфинмониторинг опубликовал на своем сайте Рекомендации бухфирмам об исполнении требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Росфинмониторинг: Информация № от 25.04.2018
Аудиторы будут сообщать о подозрительных клиентах. Теперь уже точно
Аудиторы будут обязаны уведомлять Росфинмониторинг о сделках проверяемых ими лиц, в отношении которых могут существовать подозрения в их связи с отмыванием доходов, полученных преступным путём, или финансированием терроризма.
Бухфирмы не спешат регистрироваться на сайте Росфинмониторинга
Бухгалтеры обсуждают насколько может повредить игнорирование предложения Росфинмониторинга зарегистрировать личный кабинет на сайте ведомства.
Банкиры будут встречаться с клиентами, чтобы получше узнать их
Банкирам придется регулярно встречаться с собственниками и руководителями компаний-клиентов.
Кто на самом деле должен сообщать о деятельности своих клиентов в Росфинмониторинг?
Владимир Туров разъясняет, кто на самом деле должен предоставлять информацию о деятельности своих клиентах в Росфинмониторинг.
В ювелирный за подарками к 8 Марта - с паспортом!
Какие требования предъявляет теперь Росфинмониторинг к ювелирным магазинам?
Росреестр откажет в регистрации квартиры, если покупатель подозревается в отмывании денег
Росфинмониторинг могут наделить правом проверять сделки с недвижимостью и блокировать их регистрацию в Росреестре, если у ведомства возникнет подозрение в отмывании средств.
Что нового хочет Росфинмониторинг от бухгалтеров и юристов
Ведомство подготовило проект приказа, по которому бухгалтерские и юридические фирмы должны идентифицировать клиентов.
Росфинмониторинг требует от бухгалтерских и юридических фирм подключения к личному кабинету
Росфинмониторинг опубликовал Информационные сообщения, в которых пишет о необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских и юридических услуг к личному кабинету на своем официальном сайте.
Кого и когда юрлица должны информировать о своих бенефициарах
С 21 декабря 2016 года антиотмывочный закон N 115-ФЗ был дополнен статьёй 6.1, устанавливающей обязанность юрлиц раскрывать информацию о своих бенефициарных владельцах, то есть о физлицах, которые в конечном счёте:
Путину отчитались о борьбе с финансированием терроризма
С начала года банки выдали 460 тысяч отказов клиентам в переводе средств. Такую цифру назвал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
200 тыс. банковских клиентов попали в «черный список»
Банки и некредитные финансовые организации (НПФ, страховые компании, брокеры, ломбарды, МФО и др.) имеют право отказать клиенту в обслуживании, если его операции попадают под признаки отмывания денег или финансирования терроризма.
Когда банк сообщит о вас в Росфинмониторинг: под подозрением даже вклады ИП
Сегодня мы продолжаем разговор о том, как коммерческие банки следят за деятельностью своих клиентов для обнаружения подозрительных операций. Рассказываем, почему даже внесение денег на счет или открытие вклада может обернуться проблемами.
