Статьи по теме «Росфинмониторинг»
Бухфирмы не спешат регистрироваться на сайте Росфинмониторинга
Бухгалтеры обсуждают насколько может повредить игнорирование предложения Росфинмониторинга зарегистрировать личный кабинет на сайте ведомства.
Банкиры будут встречаться с клиентами, чтобы получше узнать их
Банкирам придется регулярно встречаться с собственниками и руководителями компаний-клиентов.
Кто на самом деле должен сообщать о деятельности своих клиентов в Росфинмониторинг?
Владимир Туров разъясняет, кто на самом деле должен предоставлять информацию о деятельности своих клиентах в Росфинмониторинг.
В ювелирный за подарками к 8 Марта - с паспортом!
Какие требования предъявляет теперь Росфинмониторинг к ювелирным магазинам?
Росреестр откажет в регистрации квартиры, если покупатель подозревается в отмывании денег
Росфинмониторинг могут наделить правом проверять сделки с недвижимостью и блокировать их регистрацию в Росреестре, если у ведомства возникнет подозрение в отмывании средств.
Что нового хочет Росфинмониторинг от бухгалтеров и юристов
Ведомство подготовило проект приказа, по которому бухгалтерские и юридические фирмы должны идентифицировать клиентов.
![Что нового хочет Росфинмониторинг от бухгалтеров и юристов](https://i.klerk.ru/cmaQdOrKNRe3LdA8IQ54CnusgehHk0KOhasQpPIFaKI/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L2Rvbm9zeV84Mzcu/anBn.webp)
Росфинмониторинг требует от бухгалтерских и юридических фирм подключения к личному кабинету
Росфинмониторинг опубликовал Информационные сообщения, в которых пишет о необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских и юридических услуг к личному кабинету на своем официальном сайте.
Кого и когда юрлица должны информировать о своих бенефициарах
С 21 декабря 2016 года антиотмывочный закон N 115-ФЗ был дополнен статьёй 6.1, устанавливающей обязанность юрлиц раскрывать информацию о своих бенефициарных владельцах, то есть о физлицах, которые в конечном счёте:
Путину отчитались о борьбе с финансированием терроризма
С начала года банки выдали 460 тысяч отказов клиентам в переводе средств. Такую цифру назвал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
200 тыс. банковских клиентов попали в «черный список»
Банки и некредитные финансовые организации (НПФ, страховые компании, брокеры, ломбарды, МФО и др.) имеют право отказать клиенту в обслуживании, если его операции попадают под признаки отмывания денег или финансирования терроризма.
Когда банк сообщит о вас в Росфинмониторинг: под подозрением даже вклады ИП
Сегодня мы продолжаем разговор о том, как коммерческие банки следят за деятельностью своих клиентов для обнаружения подозрительных операций. Рассказываем, почему даже внесение денег на счет или открытие вклада может обернуться проблемами.
![Когда банк сообщит о вас в Росфинмониторинг: под подозрением даже вклады ИП](https://i.klerk.ru/ZQNSfp7o6ogzUAQXOHCFeJpmhYOCaYDlVWJqAzAwLM8/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0JlemltZW5pMV81/MTkyLnBuZw.webp)
Росфинмониторинг будет бороться с новой схемой вывода денег за рубеж по исполнительным листам
Росфинмониторинг собирается получать от банков информацию по компаниям, незаконно выводящим средства за рубеж по исполнительным листам. Об этом говорится в разъясняющем письме финразведки.
Разработано положение о представлении юрлицами информации о своих бенефициарных владельцах
На федеральном портале проектов НМА сегодня опубликован проект Постановления Правительства «Об утверждении Положения о представлении юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах
Что проверяет Росфинмониторинг? И за что штрафует
Прошел практически год, как Росфинмониторинг получил право запрашивать любую информацию о движении средств по счетам организаций, предпринамателей и даже блокировать счета. В связи с данным расширением полномочий Росфинмониторинга, все чаще приходится слышать о проверках, проводимых данной службой. В данном материале выясним: кто подпадает под проверку, по каким сделкам необходимо представить информацию в Росфинмониторинг? Какая ответственность предусмотрена за нарушение законодательства в обл
![Что проверяет Росфинмониторинг? И за что штрафует](https://i.klerk.ru/zIMc82emS_Y2qnxuFufdbHHvLVLQsUd8PLN7AIZurjc/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L2Zuc180NDk5LnBu/Zw.webp)
Правительство РФ: по № 667 от 30.06.2012
Росфинмониторинг: Приказ № 103 от 08.05.2009
Аудиторов все-таки обяжут "стучать" на своих клиентов в Росфинмониторинг
Вчера были обнародованы поправки, закрепляющие обязанность аудиторов следить за подозрительными сделками клиентов и информировать о рисках профильное ведомство
Какие сделки Росфинмониторинг считает необычными?
Росфинмониторинг разработал перечень критериев, согласно которым можно выявлять необычные сделки.
![Фото Артема Киреева, Кублог](https://i.klerk.ru/FvWIzNOjyA1RGPo2sJWbFJUyAQZibo3e-pRBnT_zAlY/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/Lzk5NjM3MTNhMTBp/MTAwMF84MzUxLmpw/Zw.webp)
Банки сами будут выбирать, за кем следить
Росфинмониторинг не стал вводить конкретного показателя объема наличных зачислений на счета компаний, который должен вызывать опасения у банков.
ЦБ хочет смягчить контроль банков за клиентами
Регулятор подготовил проект поправок, которые упрощают взаимодействие банкиров с Росфинмониторингом.
![Фото Всеволода Альшанского, Кублог](https://i.klerk.ru/MNWN3SsoyvPKp0gy1EL3wNAZIP2Y11xRHLWk2efkF8A/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/LzZjNDIyYzBiNTFp/MTAwMF80OTI5Lmpw/Zw.webp)