Статьи по теме «Росфинмониторинг»
Бухфирмы не спешат регистрироваться на сайте Росфинмониторинга
Бухгалтеры обсуждают насколько может повредить игнорирование предложения Росфинмониторинга зарегистрировать личный кабинет на сайте ведомства.
Банкиры будут встречаться с клиентами, чтобы получше узнать их
Банкирам придется регулярно встречаться с собственниками и руководителями компаний-клиентов.
Кто на самом деле должен сообщать о деятельности своих клиентов в Росфинмониторинг?
Владимир Туров разъясняет, кто на самом деле должен предоставлять информацию о деятельности своих клиентах в Росфинмониторинг.
В ювелирный за подарками к 8 Марта - с паспортом!
Какие требования предъявляет теперь Росфинмониторинг к ювелирным магазинам?
Росреестр откажет в регистрации квартиры, если покупатель подозревается в отмывании денег
Росфинмониторинг могут наделить правом проверять сделки с недвижимостью и блокировать их регистрацию в Росреестре, если у ведомства возникнет подозрение в отмывании средств.
Что нового хочет Росфинмониторинг от бухгалтеров и юристов
Ведомство подготовило проект приказа, по которому бухгалтерские и юридические фирмы должны идентифицировать клиентов.
Росфинмониторинг требует от бухгалтерских и юридических фирм подключения к личному кабинету
Росфинмониторинг опубликовал Информационные сообщения, в которых пишет о необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских и юридических услуг к личному кабинету на своем официальном сайте.
Кого и когда юрлица должны информировать о своих бенефициарах
С 21 декабря 2016 года антиотмывочный закон N 115-ФЗ был дополнен статьёй 6.1, устанавливающей обязанность юрлиц раскрывать информацию о своих бенефициарных владельцах, то есть о физлицах, которые в конечном счёте:
Путину отчитались о борьбе с финансированием терроризма
С начала года банки выдали 460 тысяч отказов клиентам в переводе средств. Такую цифру назвал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
200 тыс. банковских клиентов попали в «черный список»
Банки и некредитные финансовые организации (НПФ, страховые компании, брокеры, ломбарды, МФО и др.) имеют право отказать клиенту в обслуживании, если его операции попадают под признаки отмывания денег или финансирования терроризма.
Когда банк сообщит о вас в Росфинмониторинг: под подозрением даже вклады ИП
Сегодня мы продолжаем разговор о том, как коммерческие банки следят за деятельностью своих клиентов для обнаружения подозрительных операций. Рассказываем, почему даже внесение денег на счет или открытие вклада может обернуться проблемами.
Росфинмониторинг будет бороться с новой схемой вывода денег за рубеж по исполнительным листам
Росфинмониторинг собирается получать от банков информацию по компаниям, незаконно выводящим средства за рубеж по исполнительным листам. Об этом говорится в разъясняющем письме финразведки.
Разработано положение о представлении юрлицами информации о своих бенефициарных владельцах
На федеральном портале проектов НМА сегодня опубликован проект Постановления Правительства «Об утверждении Положения о представлении юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах
Что проверяет Росфинмониторинг? И за что штрафует
Прошел практически год, как Росфинмониторинг получил право запрашивать любую информацию о движении средств по счетам организаций, предпринамателей и даже блокировать счета. В связи с данным расширением полномочий Росфинмониторинга, все чаще приходится слышать о проверках, проводимых данной службой. В данном материале выясним: кто подпадает под проверку, по каким сделкам необходимо представить информацию в Росфинмониторинг? Какая ответственность предусмотрена за нарушение законодательства в обл
Правительство РФ: по № 667 от 30.06.2012
Росфинмониторинг: Приказ № 103 от 08.05.2009
Аудиторов все-таки обяжут "стучать" на своих клиентов в Росфинмониторинг
Вчера были обнародованы поправки, закрепляющие обязанность аудиторов следить за подозрительными сделками клиентов и информировать о рисках профильное ведомство
Какие сделки Росфинмониторинг считает необычными?
Росфинмониторинг разработал перечень критериев, согласно которым можно выявлять необычные сделки.
Банки сами будут выбирать, за кем следить
Росфинмониторинг не стал вводить конкретного показателя объема наличных зачислений на счета компаний, который должен вызывать опасения у банков.
ЦБ хочет смягчить контроль банков за клиентами
Регулятор подготовил проект поправок, которые упрощают взаимодействие банкиров с Росфинмониторингом.
