Статьи по теме «Росфинмониторинг»
Росфинмониторинг будет бороться с новой схемой вывода денег за рубеж по исполнительным листам
Росфинмониторинг собирается получать от банков информацию по компаниям, незаконно выводящим средства за рубеж по исполнительным листам. Об этом говорится в разъясняющем письме финразведки.
Разработано положение о представлении юрлицами информации о своих бенефициарных владельцах
На федеральном портале проектов НМА сегодня опубликован проект Постановления Правительства «Об утверждении Положения о представлении юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах
Что проверяет Росфинмониторинг? И за что штрафует
Прошел практически год, как Росфинмониторинг получил право запрашивать любую информацию о движении средств по счетам организаций, предпринамателей и даже блокировать счета. В связи с данным расширением полномочий Росфинмониторинга, все чаще приходится слышать о проверках, проводимых данной службой. В данном материале выясним: кто подпадает под проверку, по каким сделкам необходимо представить информацию в Росфинмониторинг? Какая ответственность предусмотрена за нарушение законодательства в обл
Правительство РФ: по № 667 от 30.06.2012
Росфинмониторинг: Приказ № 103 от 08.05.2009
Аудиторов все-таки обяжут "стучать" на своих клиентов в Росфинмониторинг
Вчера были обнародованы поправки, закрепляющие обязанность аудиторов следить за подозрительными сделками клиентов и информировать о рисках профильное ведомство
Какие сделки Росфинмониторинг считает необычными?
Росфинмониторинг разработал перечень критериев, согласно которым можно выявлять необычные сделки.
Банки сами будут выбирать, за кем следить
Росфинмониторинг не стал вводить конкретного показателя объема наличных зачислений на счета компаний, который должен вызывать опасения у банков.
ЦБ хочет смягчить контроль банков за клиентами
Регулятор подготовил проект поправок, которые упрощают взаимодействие банкиров с Росфинмониторингом.
Росфинмониторинг заметил переток теневого сектора в крупные банки
Теневой сектор перетекает в крупные банки из банков с отозванной лицензией, заявила замдиректора Росфинмониторинга Галина Бобрышева.
Росфинмониторинг отчитается о размещении средств госкомпаний в ненадежных банках
Росфинмониторинг подготовит доклад о фактах размещения средств госкомпаний в банках, имеющих неудовлетворительное финансовое положение, или лишенных лицензии.
Банки сообщили о сомнительных операциях на 184 млрд рублей
В 2015 году российские банки сообщили о 100 тысячах случаев, указывающих на сомнительные операции на сумму 184 млрд рублей.
Россиянам могут разрешить открывать банковские вклады без паспорта
Банкиры просят Центробанк и Росфинмониторинг разрешить принимать деньги во вклады без паспорта.
ЦБ будет составлять для банков списки подозрительных клиентов
Думский комитет по финрынку одобрил поправку в закон об отмывании, которая дает Росфинмониторингу право сообщать Центробанку о гражданах и компаниях, заподозренных банками в отмывании доходов или финансировании терроризма.
Лимит анонимных банковских операций могут увеличить до 40 тыс. рублей
Росфинмониторинг и Центробанк предлагают значительно увеличить минимальную сумму операции, не требующей идентификации банковского клиента.
Банки могут избавить от отчетов по сделкам с жильем
Соответствующее предложение банковского сообщества поддержал Центробанк.
Банки РФ будут проверять уплату налогов клиентами
В борьбе с транзитными операциями ЦБ РФ обязал банки проверять и анализировать уплату налогов клиентами.
Банкам РФ упростили отчетность по американским клиентам
Банки освобождены от обязанности оповещать ЦБ, Росфинмониторинг и ФНС о так называемых «нулевых отчетах» по американским налогоплательщикам.
Банки РФ сообщили о сомнительных операциях на 100 млрд. долларов
В 2014 году банки предоставили Росфинмониторингу информацию о сомнительных операциях на сумму 100 млрд. долларов.
Росфинмониторинг не вводил банковские санкции против 41 страны
В ведомстве опровергли существование списка стран, об операциях с резидентами которых, банки должны уведомлять Росфинмониторинг.