Статьи по теме «Росфинмониторинг»
Росфинмониторинг заметил переток теневого сектора в крупные банки
Теневой сектор перетекает в крупные банки из банков с отозванной лицензией, заявила замдиректора Росфинмониторинга Галина Бобрышева.
![Фото Ольги Вирич, Кублог](https://i.klerk.ru/lyD1RXEdap5s_fGB5eWFMlfXvepDzj1hFFTAmET9Mwc/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/LzkyMTJmYzI0NTFp/MTAwMF82NDI5Lmpw/Zw.webp)
Росфинмониторинг отчитается о размещении средств госкомпаний в ненадежных банках
Росфинмониторинг подготовит доклад о фактах размещения средств госкомпаний в банках, имеющих неудовлетворительное финансовое положение, или лишенных лицензии.
![Фото Ольги Вирич, Кублог](https://i.klerk.ru/_OnKP0GUedgrDyEyf2FDXdserCHB151Jilv-ZVI_KuE/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L2E2YTAxZGZiMjhp/MTAwMF81ODk4Lmpw/Zw.webp)
Банки сообщили о сомнительных операциях на 184 млрд рублей
В 2015 году российские банки сообщили о 100 тысячах случаев, указывающих на сомнительные операции на сумму 184 млрд рублей.
![Фото Тимура Громова, Кублог](https://i.klerk.ru/qv-wSAVR49ACWaeJpPxRRASMcdZ0BkT-R1RVX8wgj3I/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0ZvdG9UaW11cmFH/cm9tb3ZhS3VibG9n/XzQ5NTIuanBn.webp)
Россиянам могут разрешить открывать банковские вклады без паспорта
Банкиры просят Центробанк и Росфинмониторинг разрешить принимать деньги во вклады без паспорта.
![Фото Бориса Мальцева, Клерк.Ру](https://i.klerk.ru/ILPwrebx8kC_992JYoBbQ47ePIO5gBSDdOufKcm0mAM/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0RTQ2k5MDg3XzEx/MzQuanBn.webp)
ЦБ будет составлять для банков списки подозрительных клиентов
Думский комитет по финрынку одобрил поправку в закон об отмывании, которая дает Росфинмониторингу право сообщать Центробанку о гражданах и компаниях, заподозренных банками в отмывании доходов или финансировании терроризма.
![Фото Бориса Мальцева, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/YuAJJjgD-n0TaME_w6qtkv3DQ5ZirwW1v2_iPXqJ6T4/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0RTQ2k2NDI3XzM4/NDkuanBn.webp)
Лимит анонимных банковских операций могут увеличить до 40 тыс. рублей
Росфинмониторинг и Центробанк предлагают значительно увеличить минимальную сумму операции, не требующей идентификации банковского клиента.
![Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/G3mmafCoSAM6G51_EakdsY2MqZ6HQj5K63ddFbkTVlI/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2k2MjAyXzMz/NTguanBn.webp)
Банки могут избавить от отчетов по сделкам с жильем
Соответствующее предложение банковского сообщества поддержал Центробанк.
![Фото «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/mWgxDx7SYs-5L95qOw5_nXlSLlzjWYPWNor5RSmsIB8/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/LzM3NDI4MWk3NjA1/XzM4NjQuanBn.webp)
Банки РФ будут проверять уплату налогов клиентами
В борьбе с транзитными операциями ЦБ РФ обязал банки проверять и анализировать уплату налогов клиентами.
![Здание ЦБ РФ. Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/ke_dFTsSzvEOREaoVgTVol3_6pGO-xLhqoJt5szURnk/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2k5MzQ4Xzk2/NjguanBn.webp)
Банкам РФ упростили отчетность по американским клиентам
Банки освобождены от обязанности оповещать ЦБ, Росфинмониторинг и ФНС о так называемых «нулевых отчетах» по американским налогоплательщикам.
![Здание ЦБ РФ. Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/-bNneQU4cZOQDydT3WgZA8pxkX12-gR-EfMceSxtNBw/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2k5MzQ3XzY5/MS5qcGc.webp)
Банки РФ сообщили о сомнительных операциях на 100 млрд. долларов
В 2014 году банки предоставили Росфинмониторингу информацию о сомнительных операциях на сумму 100 млрд. долларов.
![Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/U6VkTtXisBHKk7nGsrDRdQ50jL73g0dD8IFaWyFAK7s/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2kxMDI5XzE5/MzEuanBn.webp)
Росфинмониторинг не вводил банковские санкции против 41 страны
В ведомстве опровергли существование списка стран, об операциях с резидентами которых, банки должны уведомлять Росфинмониторинг.
![Фото «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/mWgxDx7SYs-5L95qOw5_nXlSLlzjWYPWNor5RSmsIB8/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/LzM3NDI4MWk3NjA1/XzM4NjQuanBn.webp)
Банки будут информировать Росфинмониторинг об операциях резидентов 41 страны
Росфинмониторинг обязал банки сообщать об операциях клиентов, которые являются резидентами стран, принявших санкции против РФ, поддерживающих терроризм и не ведущих борьбу с коррупцией.
![Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/1atFvk6tmxsf7N6rQrkhMesnH4vhm_caeYlOsU8oO04/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2kwMDY0XzM5/NDEuanBn.webp)
Центробанк РФ увеличил штрафы за опечатки в банковских отчетах
Опечатки в банковской отчетности регулятор приравнивает к нарушению антиотмывочного закона.
![Здание ЦБ РФ. Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/CNha6V7l1mSiW5Dqh_m8VyNxCO7TBeVG-553h-0Qy58/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2k5MzU1aTg2/NDVfOTg0Mi5qcGc.webp)
Росфинмониторинг считает сомнительными порядка 50% операций на рынке ценных бумаг
В 2014 году в России было ликвидировано 15 очень крупных «теневых» площадок, оборот которых составлял около 90 млрд. рублей.
![Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/U6VkTtXisBHKk7nGsrDRdQ50jL73g0dD8IFaWyFAK7s/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2kxMDI5XzE5/MzEuanBn.webp)
Объем подозрительных финансовых операций в РФ снизился почти в 2 раза
Сомнительные операции начали уходить из банковского сектора во внебанковский сегмент, заявил Юрий Чиханчин, глава Росфинмониторинга.
![Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/hLxW6PXtZ-EFa3ZVZN-31C7pWQ3z7w8x_jTxp9MmuAE/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2kyMDEzXzc2/MDcuanBn.webp)
Банки обяжут отказаться от обслуживания высокорискованных клиентов
Пристальное внимание банков будет привлечено к представителям малого бизнеса, к тем, кто только начинает свой бизнес.
![Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/M8n4xT9pMjj3D8nG0xCg1aJZH4_MhcO_E0p5P1cV0KQ/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2k3MTA0Y29w/eV81NDUyLmpwZw.webp)
В схеме вывода средств из РФ участвовал 21 российский банк
Правоохранительные органы РФ вскрыли крупномасштабную схему вывода из России через Молдавию почти 700 млрд. рублей.
![Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/l8Cj8NHk3BdiyUll2lritT_jGhM_otK7xvGjes1aaBo/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2k2MjE3XzUz/MzUuanBn.webp)
Росфинмониторинг и ЦБ составят списки неблагонадежных банковских клиентов
Росфинмониторинг и Центробанк разрабатывают законопроект, предусматривающий создание публичного списка подозрительных клиентов банков.
![Фото «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/mWgxDx7SYs-5L95qOw5_nXlSLlzjWYPWNor5RSmsIB8/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/LzM3NDI4MWk3NjA1/XzM4NjQuanBn.webp)
Росфинмониторинг будет фиксировать и отслеживать клиентуру «банков-помоек»
На теневой сектор в России приходится до 40% денежной массы, и текущие меры борьбы с отмыванием денежных средств не приносят требуемого результата.
![Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/l8Cj8NHk3BdiyUll2lritT_jGhM_otK7xvGjes1aaBo/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2k2MjE3XzUz/MzUuanBn.webp)
Счетная палата и Росфинмониторинг объявили о начале сотрудничества
Как стало известно накануне, Счетная палата РФ и Федеральная служба по финансовому мониторингу заключили Соглашение о сотрудничестве.
![Фото Михаила Мордасова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/OzK9VdnR_mndUhC6ySBDmpS11B9xxHLj0twlf6yRePE/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/LzE5aW1vcmQwM0Qz/aURTQzU1NDFfNTAy/OS5qcGc.webp)