Статьи по теме «Росфинмониторинг»
Будут контролировать почтовые переводы и операции через мобильных операторов
Денежные почтовые переводы и операции за счёт средств абонента, внесённых за услуги телефонной связи в размере более 50 тысяч рублей, будут контролироваться Федеральной службой по финансовому мониторингу
![Будут контролировать почтовые переводы и операции через мобильных операторов](https://i.klerk.ru/u_Vbk6DCLiDlP64tNC67xMljMl3f0x5pOEIbOCfJScc/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0JlemltZW5pMV85/OTc2LnBuZw.webp)
Порог обязательного контроля сделки Росфинмониторингом могут увеличить
Центробанк предложил поднять порог сделки, подлежащей обязательному контролю Росфинмониторингом, до 1 млн рублей.
Новые требования 115-ФЗ: что важно для бухгалтера
Чем грозит игнорирование требований Росфинмониторинга?
![Новые требования 115-ФЗ: что важно для бухгалтера](https://i.klerk.ru/nboxVskojXTCNP6bh8wlM0J54fMD33aGNyaNiiPvGW4/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0L2U0/NDg1ZjgzMGRjMGYy/MTcyMTE5ZWYzODAy/MDBmZjBiLnBuZw.webp)
Росфинмониторинг описал типовые схемы обналички
Зарплаты и материнский капитал, теневая инкассация и веерное обналичивание – такие типичные схемы описал недавно Росфинмониторинг и разослал по банкам.
Бухгалтеры должны следить за клиентами и замораживать их деньги
Бухгалтеры должны шпионить не только за своими клиентами, но и за их родственниками. Обратите внимание, куда тратит деньги дедушка вашего клиента, а также его сводная сестра по отцовской линии.
![Бухгалтеры должны следить за клиентами и замораживать их деньги](https://i.klerk.ru/gWTKY_-vIosRv_8qDeQqIuEgEkX-1jdn6wYC_2-7UHY/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0JlemltZW5pMV84/NjQwLnBuZw.webp)
У кого силовики смогут блокировать счета
Силовики могут получить право без суда блокировать счета и электронные кошельки, с которых финансируются терроризм, экстремизм, торговля наркотиками, а также организация и проведение «публичных мероприятий с нарушением установленного порядка».
Росфинмониторинг против инопланетян?
Люблю Росфинмониторинг беззаветной, искренней любовью. Никто о нас с вами не заботится так, как он. Даже налоговая…
Бухгалтеров обязали блокировать деньги клиентов
У адвокатов, нотариусов и бухгалтеров теперь появилась новая обязанность в рамках «антиотмывочного» закона 115-ФЗ. Они будут должны будут инициировать блокировку (заморозку) денежных средств и иного имущества клиентов, входящих в черные списки
Росфинмониторинг: Информационное письмо № 60 от 01.03.2019
Путин отметил двукратное снижение объема вывода средств в офшоры
Глава государства провел рабочую встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным.
За кем еще будет следить Росфинмониторинг
Власти Московской области заключили соглашение с Росфинмониторингом для выявления и пресечения незаконных финансовых операций, связанных с расходованием денег дольщиков и для борьбы с коррупцией.
Бухгалтерские фирмы должны обновить правила внутреннего контроля до 25 марта
В связи со вступлением в силу приказа, Росфинмониторинг информирует, что все, кто обязан идентифицировать клиентов, должны привести свои правила внутреннего контроля в соответствие с положениями нового приказа не позднее 25 марта
Росфинмониторинг посчитал объем российской теневой экономики
Объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.
Росфинмониторинг: Приказ № 366 от 22.11.2018
Росфинмониторинг установит контроль за теми, кто «стучит»
Владимир Туров в своем блоге рассказал о еще одном документе по борьбе с терроризмом, который станет законом с 1 января 2019 года.
Получил страховку 600 тыс. или выиграл в лотерею? Докажи, что не террорист
Росфинмониторинг не справляется с валом информации, поступающей к нему. С такими темпами скоро все организации нашей страны будут следить за отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Все мы будем следить друг за другом
Аудиторы должны сообщать о клиентах, отмывающих доходы
С 20 ноября 2018 вступили в силу изменения в порядок передачи информации в Росфинмониторинг аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами.
Банкиры будут отслеживать снятие наличных в банкоматах по картам иностранных банков
Банкиры будут обязаны сообщать о каждом факте снятия наличных в банкомате по картам банков из стран, входящих в специальный перечень.
Росфинмониторинг хочет следить за разводами и ограничить оборот наличных
Для борьбы с коррупцией Росфинмониторингу не хватает инструментов.
Поправки в 115-ФЗ не дадут скрыть от ИФНС реальные доходы от продажи квартиры
В Госдуму внесены законопроекты № 582466-7 и № 582426-7, которые призваны усовершенствовать «институт обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом».