Суперакция! Статьи по теме «Росфинмониторинг»
Мошенники пришли из Росфинмониторинга
Страх компаний малого и среднего бизнеса перед Росфинмониторингом и неожиданной блокировкой счета или отключением дистанционного банковского обслуживания из-за неведомых нарушений антиотмывочного закона является отличным инструментом в руках мошенников. Чтобы избежать пугающей блокировки, предприниматели готовы заплатить деньги кому угодно, лишь бы их миновала чаша сия. Чем злоумышленники и пользуются.
Банки по два раза проверяют платежи от 100 тыс. под страхом штрафов по 115-ФЗ
ЦБ заставляет банки делать двойную работу под страхом диких штрафов за нарушение того самого 115-ФЗ.
Компании и физики отмечают банковский сбой: блокировки и задержки переводов
Вчера и сегодня клиенты различных банков отмечают большие задержки денежных переводов.
В банки будут приходить срочные запросы о клиентах
Росфинмониторинг обещает, что такие запросы будут редкими и касаться только клиентов банков, подозреваемых в финансировании терроризма, а также, что в срочном порядке можно будет запрашивать информацию не более чем по 5 клиентам.
Росфинмониторинг предупреждает о мошеннических письмах от имени ведомства
Росфинмониторинг предупреждает о рассылке мошеннических электронных писем с не принадлежащих Службе почтовых адресов
Еще подает признаки жизни. Росфинмониторинг похвалили за борьбу с отмывальщиками
А также хотят поднять зарплату сотрудникам, чтобы не сбежали в Кремниевую долину
FATF пытались убедить, что у нас нет «прачечных»
Росфинмониторинг выдержал натиск от FATF (Financial Action Task Force, Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) при рассмотрении вопроса о международных «прачечных»,
Мобильные операторы будут стучать на абонентов в Росфинмониторинг
Еще одна схема была раскрыта и обнародована: обналичивание денежных средств через лицевые счета операторов связи
Кому еще придется открыть личный кабинет на сайте Росфинмониторинга
В соответствии со статьей 5 антиотмывочного закона № 115-ФЗ к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся в том числе организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы
115-ФЗ: что нужно знать бухгалтерам и юристам про личный кабинет в Росфинмониторинге
Чек-лист для юристов, бухгалтеров и так называемых «иных лиц» по 115-ФЗ.
За какие сделки с недвижимостью их участникам грозят проверки
Закон 115-ФЗ не обошел своим вниманием и рынок недвижимости.
О каких сделках нотариусы донесут в Росфинмониторинг
У Росфинмониторинга может появиться единая база данных о суммах сделок с недвижимостью.
Будут контролировать почтовые переводы и операции через мобильных операторов
Денежные почтовые переводы и операции за счёт средств абонента, внесённых за услуги телефонной связи в размере более 50 тысяч рублей, будут контролироваться Федеральной службой по финансовому мониторингу
Порог обязательного контроля сделки Росфинмониторингом могут увеличить
Центробанк предложил поднять порог сделки, подлежащей обязательному контролю Росфинмониторингом, до 1 млн рублей.
Новые требования 115-ФЗ: что важно для бухгалтера
Чем грозит игнорирование требований Росфинмониторинга?
Росфинмониторинг описал типовые схемы обналички
Зарплаты и материнский капитал, теневая инкассация и веерное обналичивание – такие типичные схемы описал недавно Росфинмониторинг и разослал по банкам.
Бухгалтеры должны следить за клиентами и замораживать их деньги
Бухгалтеры должны шпионить не только за своими клиентами, но и за их родственниками. Обратите внимание, куда тратит деньги дедушка вашего клиента, а также его сводная сестра по отцовской линии.
У кого силовики смогут блокировать счета
Силовики могут получить право без суда блокировать счета и электронные кошельки, с которых финансируются терроризм, экстремизм, торговля наркотиками, а также организация и проведение «публичных мероприятий с нарушением установленного порядка».
Росфинмониторинг против инопланетян?
Люблю Росфинмониторинг беззаветной, искренней любовью. Никто о нас с вами не заботится так, как он. Даже налоговая…
Бухгалтеров обязали блокировать деньги клиентов
У адвокатов, нотариусов и бухгалтеров теперь появилась новая обязанность в рамках «антиотмывочного» закона 115-ФЗ. Они будут должны будут инициировать блокировку (заморозку) денежных средств и иного имущества клиентов, входящих в черные списки