Статьи по теме «блокировка счетов»
Что делать в случае блокировки банковского счета налоговой инспекцией. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем алгоритм действий при блокировке банковского счета налоговой инспекцией.
ФНС заблокировала счета компаний Ксении Бородиной и Виктории Бони
Служба заблокировала денежные переводы для компаний блогеров. Причина — информация об их бизнесе не соответствует действительности.
Как можно попасть в чёрный список Центрального банка и получить блокировку счёта. Бизнес и налоги
В этом видео я расскажу, когда и при каких условиях вы, как директор организации или индивидуальный предприниматель, можете попасть в черный список Центрального Банка и получить блокировку счета.
Как взыскать с банка деньги, заблокированные из-за санкций? 4 способа вернуть деньги
В статье подготовили для вас рекомендации и способы возврата средств с заблокированных счетов.
Расчетный и лицевой счет: в чем разница, когда применяются
Иногда возникает путаница при определении понятий расчетного и лицевого счета. Разбираемся, в чем разница, как расчетный счет упрощает жизнь бизнесу и почему вместо него нельзя использовать лицевой счет.
Благодарность сотруднику Тинькофф
Очень хочется отметить прекрасную работу службы комплаенс Тинькофф, а именно ее сотрудницы Миланы С. во время проверки по 115-ФЗ.
Блокировка счетов, принудительное исключение из ЕГРЮЛ, штрафы: как избежать таких ситуаций?
В видео рассказываю, как избежать блокировки счетов, штрафов и принудительного исключения из ЕГРЮЛ, а также что делать, если эти проблемы уже наступили.
Опасность переводов физлицам по 115-ФЗ для ИП и ООО
Переводы на счета физических лиц — категория востребованных операций среди предпринимателей, в которую входят вывод доходов от бизнеса, выплата зарплаты персоналу, вознаграждения за оказание услуг или поставку товаров, расчеты с подотчетными лицами и прочее. Но за внешней безобидностью операций, могут иметь признаки сомнительности.
Блокировка счетов. Практика Тринадцатого арбитражного апелляционного суда по налоговым спорам
Рассмотрим дело об оспаривании организацией блокировки счетов по итогам выездной налоговой проверки.
Недостаточно денег на счете? ФНС будет взыскивать долги с компаний и ИП в цифровых рублях
Законопроект об интеграции цифрового рубля в систему российского налогового регулирования и контроля внесен в Госдуму. Законопроект предусматривает возможность взыскивать цифровые рубли со счета налогоплательщика-должника, когда средств на его счете недостаточно для погашения задолженности.
Налоговая может заблокировать счета, если не предоставить электронную квитанцию
Электронную квитанцию о приеме документов из налоговой нужно отправлять по ТКС. Иначе налоговики заблокируют все деньги на счетах.
Разблокировать счет можно онлайн без визита в налоговую инспекцию
Обращение об отмене приостановления операций по счетам можно направить через личный кабинет на сайте ФНС или специальный сервис.
Блокировки счетов: судебная практика. Кейсы
Как складывается судебная практика в спорах между банками, блокирующими счета «подозрительным» клиентам, и компаниями, страдающим от этих блокировок.
Банк Revolut блокирует операции клиентов из РФ, которые живут в Европе
Revolut начал блокировать все транзакции клиентов, у которых подходит к концу срок действия визы или ВНЖ. По карте можно только оплачивать покупки.
Как ИП перевести деньги с расчётного счёта на личную карту и не получить проблем с банком по 115-ФЗ
В этом видео я расскажу как ИП перевести деньги с расчётного счёта на личную карту и не получить проблем с банком.
Изменили правила по больничным, ФСБУ и налогам с недвижимости. Анонс новых бесплатных вебинаров
Все самые важные вебинары для бухгалтера, руководителя, HR, кадрового специалиста и предпринимателя. Листайте ниже и записывайтесь на вебинары, которые касаются других изменений: там про блокировки счета, ФСБУ и налог на имущество.
В Ставропольском крае пытались обналичить 20 млн рублей через техничку. Прокуратура отправила дело в суд
Обвиняемые хотели обналичить 20 млн рублей и завели деньги на свою компанию (техничку). Банк заблокировал операцию.
Что известно банку о ваших скелетах в шкафу
С развитием технологий скрыть какую-либо информацию от банка — крайне сложно, да и не нужно. Порой банк знает о клиенте больше его самого. Банки как пазл собирают данные о клиентах, складывают их в единую картину, бережно хранят и используют при оценке рисков.
Риски при работе с большим количеством самозанятых: что может привлечь внимание налоговой и банков
Если компания нанимает много самозанятых, она проводит и много оплат по договорам за оказанные услуги или выполненные работы. А массовые выплаты физическим лицам — это повод присмотреться к компании и проверить её на наличие нарушений. Причем усомниться в чистоте перед законом может не только налоговая служба, но и банк, обслуживающий счёт компании.
Налоговики заблокировали расчетный счет, что делать? О причинах и последствиях
Ничего не предвещало беды, но вам заблокировали расчетный счет? Такое событие сродни катастрофы, ведь вы уже не сможете сделать перевод контрагенту, вывести деньги. Да и в принципе, все сделки по части оплаты и получения денег на р/с заморожены до лучших времен, которые к тому же могут и не наступить.
