Статьи по теме «блокировка счетов»
В Ставропольском крае пытались обналичить 20 млн рублей через техничку. Прокуратура отправила дело в суд
Обвиняемые хотели обналичить 20 млн рублей и завели деньги на свою компанию (техничку). Банк заблокировал операцию.
Что известно банку о ваших скелетах в шкафу
С развитием технологий скрыть какую-либо информацию от банка — крайне сложно, да и не нужно. Порой банк знает о клиенте больше его самого. Банки как пазл собирают данные о клиентах, складывают их в единую картину, бережно хранят и используют при оценке рисков.
Риски при работе с большим количеством самозанятых: что может привлечь внимание налоговой и банков
Если компания нанимает много самозанятых, она проводит и много оплат по договорам за оказанные услуги или выполненные работы. А массовые выплаты физическим лицам — это повод присмотреться к компании и проверить её на наличие нарушений. Причем усомниться в чистоте перед законом может не только налоговая служба, но и банк, обслуживающий счёт компании.
Налоговики заблокировали расчетный счет, что делать? О причинах и последствиях
Ничего не предвещало беды, но вам заблокировали расчетный счет? Такое событие сродни катастрофы, ведь вы уже не сможете сделать перевод контрагенту, вывести деньги. Да и в принципе, все сделки по части оплаты и получения денег на р/с заморожены до лучших времен, которые к тому же могут и не наступить.
Как подготовиться к проверке по 115-ФЗ. На что обратят внимание налоговики в первую очередь
Даю краткое руководство как подготовиться к проверке регуляторов и застраховаться от штрафов и других неприятных последствий проверки.
Налоговый учет и оптимизация в онлайн-бизнесе и компаниях из сферы услуг. Схемы дробления
Схемы дробления в онлайн-бизнесе: за что наказывают блогеров? За что могут заблокировать счет и как этого избежать? Типичные налоговые ошибки бизнеса в сфере услуг? Как правильно совмещать УСН и ПСН? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в моем видео.
Налоговики все чаще блокируют счета за несдачу деклараций, говорят эксперты
«Под раздачу» уже попал Дом моды Валентина Юдашкина, а еще журналисты выяснили, что налоговики проверяют Алсу.
⚡️ФНС арестовала счета Дома моды Валентина Юдашкина
Сам модельер умер почти две недели назад, но налоговиков это не остановило. Причина ареста — налоговые долги.
🔥Налоговикам дали карт-бланш блокировать любые банковские счета
Налоговая имеет право заблокировать не только расчетные счета, но те, на которых хранятся вклады и депозиты.
Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/33504 от 13.04.2023
Екатерина Мизулина заявила, что блогерам блокируют счета за неуплату налогов
ФНС начала блокировать банковские счета блогеров, которых обвиняют в неуплате налогов.
Деньги заблокированы в банке: можно ли учесть в расходах
Если денежные средства заблокированы на счетах в банках, их нужно продолжать учитывать и отражать в отчетности. Включать их в резерв по сомнительным долгам не нужно.
Отсутствие вовремя поданного уведомления о переходе на УСН не лишает предпринимателя права применять спецрежим
Начать работать, рассчитывая на упрощенку, а потом обнаружить, что заявление о переходе на УСН так и не подали — довольно распространенная история. Налоговикам это не нравится, и они могут заблокировать счет. Однако, у предпринимателя есть шанс отстоять свое право применять спецрежим в суде.
ЦБ РФ: Методические рекомендации № 16-МР от 06.09.2021
Почему банки блокируют счета предпринимателей и как это связано с налогами. 115-ФЗ, бизнес и налоги
В этом видео я расскажу почему банки блокируют счета предпринимателей и как это связано с налогами.
Власти Кипра потребовали от банков не отступать от санкций против РФ
Банки Кипра заморозят счета всех, кто попал в санкционные списки и не имеет гражданства ЕС.
Почему банк ограничивает дистанционное обслуживание. Как не допускать блокировок по 115-ФЗ
Думать, что банк ограничивает доступ к интернет-банку из-за своей прихоти или для того, чтобы избавляться от неугодных клиентов – глубокое заблуждение. Такие действия со стороны банка – исполнение требований закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Банк ОАЭ начал блокировать инвестиционные счета жителей РФ
Банк ENBD заявил, что подчиняется ограничениям, которые введены «директивой ЕС». Все активы инвесторов переведут на отдельные счета.
Швейцарские банки пригрозили российским клиентам закрывать их счета
Если россияне будут платить налоги в российский бюджет, швейцарские банки начнут закрывать их счета. О таких угрозах пока известно только от некоторых банков.
Разблокировали счёт гражданина на 400 тыс. руб до суда
В этом видео я расскажу как мы разблокировали счёт гражданина на 400 тыс. руб до суда.
