Статьи по теме «борьба с легализацией»

Однодневки

Легализация преступных доходов через фирмы-однодневки

Как фирмы-однодневки используют в схемах по легализации преступных доходов. Материал выложен в ознакомительных целях.

КоАП РФ

ФНС РФ: Письмо № ЕД-4-2/2423@ от 08.02.2018

КоАП РФ

Правительство РФ: по № 667 от 30.06.2012

УК РФ

Пленум Верховного Суда РФ: по № 32 от 07.07.2015

КоАП РФ

В правила представления информации в Росфинмониторинг внесены изменения

Правительство внесло поправки в свои постановления от 30.06.2012 N 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами..."

Блокировка счетов

Российским банкам с 2017 года предоставят сведения о "клиентах-отказниках"

Банки и некредитные финансовые организации не ранее чем с 1 января 2017 года будут получать от ЦБ РФ информацию о случаях, когда другие банки отказали их клиентам в проведении операций или в заключении с ними договоров.

КоАП РФ

Для юрлиц введут штрафы за легализацию преступных доходов

Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила законопроект о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
Право

Стратегические предприятия будут отчитываться о совершаемых финансовых операциях

Сенаторы одобрили закон, который направлен на совершенствование системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
НК РФ

Эксперты ТПП: "законопроект пяти шестерок" нанесет удар по добросовестным налогоплательщикам

Предложенный правительством «антиотмывочный» законопроект нуждается в серьезной корректировке.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
Банки

Минфин намерен отменить в России понятие банковской тайны

Новый правительственный законопроект предоставляет полиции и налоговой службе право на получение практически любой информации о состоянии банковских счетов, в том числе и физических лиц.

Здание Министерства финансов РФ. Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
Право

Правительство активизирует работу по пресечению незаконных финансовых операций

Президент поручил Первому заместителю Председателя Правительства Виктору Зубкову создать рабочую группу по пресечению незаконных финансовых операций.

Росфинмониторинг утвердил требования к идентификации клиентов и выгодоприобретателей

Росфинмониторинг своим приказом № 59 от 17.02.2011 утвердил Положение о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов.

Право

ФСФР России: Информационное сообщение № от 26.03.2010

КоАП РФ

Работу по противодействию легализации преступных доходов усовершенствуют

Госдума намерена принять во втором чтении законопроект, направленный совершенствование российской системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Прокуратура

Прокуратура обяжет банки соблюдать законодательство

Прокуратура Костромской области провела масштабную проверку деятельности банковских учреждений региона, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения.