Суперакция! Статьи по теме «знай своего клиента»
Как общаться с клиентами? (Да, даже если они бесят)
И опытный бизнесмен-финансист, и начинающий фрилансер работают не только с цифрами, но и в первую очередь с людьми. Без общения не получится ни найти клиента, ни подписать договор, ни проконсультировать. Дадим несколько советов, как стоит и как не стоит общаться с клиентами — письменно, по телефону или лично.
Юнит-экономика: что это, и как она помогает вести управленческий учёт (на примере гитарной школы)
Число закрытых компаний в России в 2022 году превысило число открытых на 14%. Основная причина провалов — принимаемые управленческие решения. Чтобы развивать бизнес и увеличивать прибыль, нужен инструмент, который просчитает, как решения повлияют на дальнейшее развитие. Юнит-экономика и есть такой инструмент.
Нелегальных страховщиков ЦБ внесет в список
Компании с признаками нелегальной страховой деятельности внесут в систему «Знай своего клиента» и передадут прокуратуре.
В даркнете предлагают средство обойти систему «Знай своего клиента»
Это будет стоит несколько сотен долларов. Но если банк заподозрит подделку, то откажет в обслуживании и может обратиться в правоохранительные органы.
ЦБ борется с отмыванием денег и хочет, чтобы банки знали своего клиента
Новая антиотмывочная платформа «Знай своего клиента» подвела первые итоги работы. Компании, которые попали в «красную» группу, могут открыть свежую фирму и продолжать работать.
Новые законы, которые вступили в силу с 1 октября 2022 года
Как новые правила отразятся на онлайн-бизнесе и в офлайн-ритейле, а также на что стоит обратить внимание – рассказываем.
У банков новая платформа — Знай своего клиента. Что это значит для бизнеса
У банков появилась единая база клиентов с позиций обновленного 115-ФЗ. Разбираем, что это за новая платформа и как она работает.
Новая система Банка России «Знай своего клиента»
С 1 июля 2022 полноценно заработала система Банка России — «Знай своего клиента». Теперь в соответствии со ст. 9.1 закона 86-ФЗ Центробанк относит каждое российское юр. лицо или ИП к одной из трёх групп риска совершения подозрительной банковской операции: низкий, средний или высокий. Далее эти сведения передаются во все кредитные организации.
Через систему ЗСК всех банковских клиентов разделили на три группы
C 1 июля 2022 года все банки стали получать от ЦБ информацию о том, к какой группе риска совершения подозрительных операций относятся их клиенты-юрлица и ИП.
«Стоп-сигнал» для ЦБ. Каких предпринимателей «отрежут» от банковского обслуживания уже с июля 2022?
В нашем сегодняшнем видео мы расскажем об основных принципах работы спецплатформы ЦБ, о том, чем это реально может «аукнутся» некоторым компаниям, кого конкретно «отрежут» от банковского обслуживания уже в начале июля. А также о том, что нужно сделать предприятию, чтобы минимизировать риски попадания на «красный свет светофора» ЦБ.
🚦 Всех банковских клиентов разделили на зеленых, желтых и красных. Заработала платформа ЗСК
С 1 июля все банки будут получать от ЦБ информацию о группе риска, к которой регулятор относит их клиентов. Заработала платформа «Знай своего клиента», так называемый светофор от ЦБ.
Зачем вам проверка контрагентов?
Древние говорили: скажи, кто твой друг — и я скажу, кто ты. Реалии российского бизнеса таковы, что тот, кто имеет дело с неблагонадежным бизнес-субъектом, рискует сам попасть под подозрение.
«Знай своего клиента» от ЦБ: что надо изменить в работе банкам
Взаимодействие с платформой ЗСК («Знай своего клиента») Банка России потребует доработки внутренних процессов каждого банка, даже того, который не использует результат оценки ЗСК регулятора.
Банкам рекомендуют подключаться к платформе «Знай своего клиента»
Центробанк пригласил банки подключаться к ЗСК в пилотном режиме, чтобы они могли протестировать свое оборудование и подготовиться к ее запуску с 1 июля 2022 года.
Из-за новых мер по борьбе с обналом могут пострадать невиновные, считают эксперты
Поправки в закон о противодействии отмыванию денег о том, что подозрительные компании будут принудительно ликвидировать, вызывают опасение у экспертов. Нет точного понимания, как это будет работать, и не попадут ли под раздачу невиновные.
Антиотмывочный алгоритм от ЦБ выходит из тени спустя 7 лет работы. Кто теперь будет отвечать за блокировку счета в банке?
История с лоббированием антиотмывочной платформы подходит к долгожданной развязке.
Каждый бизнес попадет в новый рейтинг ЦБ. Что происходит с системой «Знай своего клиента»
Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предлагает банкам разделить бизнес на три категории риска. Предпринимателям попавшим в красный сектор будет частично или полностью отказано в обслуживании денежных счетов. Ведутся споры о том, насколько сильные меры будут возможны для применения относительно сомнительных компаний.
