Суперакция! Статьи по теме «легализация доходов»
Новый тренд от банков: несите документы по сделке до перевода или будет блокировка по 115-ФЗ
Клиенты многих банков зафиксировали тренд: банки просят представлять документы, «обеляющие» операции, до проведения самой операции и сделок. С одной стороны, какая-никакая, а гарантия отсутствия претензий. С другой — может, операция и так бы прошла, без сбора документов?
Как вести бизнес легально и экономить
Лихие 90-е и российский менталитет играют злую шутку с бизнесменами. Желание сэкономить, где-то увести деятельность в тень, спрятать, скрыть порой перевешивает здравый смысл — работать честно и легально. Почему так, сложно сказать, у каждого свои причины. Сегодня разберемся, как бухгалтеру работать с клиентами, которые пытаются все еще жить в прошлом и применять серые схемы.
Легализация преступных доходов через фирмы-однодневки
Как фирмы-однодневки используют в схемах по легализации преступных доходов. Материал выложен в ознакомительных целях.
Как будут доказывать незаконные финансовые операции: бесплатный вебинар
Верховный суд в июле обобщил новые подходы судов в противодействии незаконным финансовым операциям.
Кого могут привлечь для пресечения незаконной легализации денежных средств? Отвечает ВС РФ
В начале июля 2020 года Президиум ВС РФ опубликовал Обзор по отдельным вопросам судебных практик, связанных с принятием судами мер для противодействия незаконным финансовым операциям.
«Будут бить по отраслям»: Егоров намерен обелить бизнес
Новый глава ФНС России собирается сделать максимально белым рынок за счет внедрения новых технологий контроля. Бизнесмены, обеляйтесь!
Власти заинтересовались декларациями звезд шоу-бизнеса
Контрольные и надзорные органы проверят финансовую деятельность звёзд российского шоу-бизнеса.
Как власти возьмутся за самозанятых: обзор «Клерка»
Все больше сообщений о том, как работающих «на себя» россиян заставят заплатить все налоги. Там и про оборотный налог, и про чудо онлайн-офис, и про патент в 20 тыс. руб. в год.
ФНС отменила свое письмо о комиссиях по легализации налоговой базы
ФНС сообщает об отмене своего письма от 17.07.2013 № АС-4-2/12722 «О работе комиссий налоговых органов по легализации налоговой базы» в части организации работы комиссий по вопросам правильности формирования налоговой базы
Минэкономразвития заявляет об отсутствии необходимых условий для легализации самозанятых
Условия для легализации бизнеса в России пока не созданы, заявил заместитель министра экономического развития России Олег Фомичев, выступая на инвестиционном форуме в Сочи.
Кто не работает, того «едят»
Минтруд не отказался от идеи «налога на тунеядство»: как заявил министр Максим Топилин, ведомству предстоит разработать несколько схем легализации работающих в тени, среди которых самостоятельная уплата страховых взносов во внебюджетные фонды. Банки.ру опросил экспертов, в чем экономический смысл такого «налога» и можно ли будет его собрать.
Продумываются схемы легализации самозанятых лиц
Когда один человек официально трудится, за него платятся все взносы в социальные внебюджетные фонды, а другой имеет доход, но никуда ничего не платит - это несправедливо.
ИП заплатил штраф за то, что не требовал с покупателей «ювелирки» паспорта
При продаже ювелирного изделия из драгоценного металла в магазине не проводилась идентификация клиентов.
Налоговые каникулы не выведут самозанятых граждан «из тени»
Трехлетнего освобождения от уплаты налогов не достаточно для того, чтобы вывести «из тени» самозанятых граждан. В этом уверен наш читатель Максим Гладких-Родионов, генеральный директор аудиторской компании «Уверенность».
Для юрлиц, отмывающих доходы, готовятся штрафы
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила законопроект о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности.
Для юрлиц введут штрафы за легализацию преступных доходов
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила законопроект о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности.
Ответственность за отмывание грязных денег ужесточили
Пленум Верховного суда РФ в своем постановлении разъяснил нижестоящим судам, как следует применять нормы двух статей Уголовного кодекса, которыми установлена ответственность за отмывание грязных денег.
АБС на страже: противодействие отмыванию доходов и терроризму возросло
Закон был в каком-то смысле революционным: в него вошли, в частности, положения о бенефициарных владельцах и замораживании средств и имущества, которые многие годы до этого ФАТФ безуспешно пыталась рекомендовать для обязательного внедрения в национальное законодательство в области ПОД/ФТ.
Бюджет пополнился на 1,5 млн. рублей после заседания комиссии по легализации налоговой базы
В УФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу состоялось заседание комиссии по легализации налоговой базы.
Крупнейшие организации уменьшают заявленные ранее убытки после визита в налоговую инспекцию
Всего за 8 месяцев 2014 года в результате работы комиссии дополнительно налогоплательщиками внесены изменения в налоговые обязательства: увеличена заявленная ранее прибыль на 4 млн. рублей.