Статьи по теме «обналичивание денежных средств»

Бухгалтеры обсуждают компании-посредников по переводу денег для фрилансеров

В «Красном уголке бухгалтера» клерки обсуждают возможные негативные последствия сотрудничества с компанией, которая оказывает посреднические услуги по перечислению оплаты на банковский счет подрядчиков — физических лиц, так называемых фрилансеров.

Следователи рассказали о схеме хищения денег по делу режиссера Серебренникова

Следственный комитет предъявил обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере художественному руководителю московского театра «Гоголь-центр» Кириллу Серебренникову.

Предприниматель! Будь бдителен и не участвуй в схемах обналички!

Многие организации ошибочно полагают, что за ИП на ПСН отсутствует налоговый контроль и используют таких предпринимателей в схемах по обналичиванию денежных средств.

Петербургского продюсера задержали за обналичку

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Петербурге трех подозреваемых в незаконной банковской деятельности, среди них - продюсер Владимир Смолкин.

Статья для бухгалтеров: как привлекают по УК РФ за обналичку

Существует определенная градация, определенные обстоятельства, при которых бухгалтер может ответить личным имуществом по долгам компании и т.д. Возникает вопрос: а оно вам надо? За 3 копейки участвовать в этой чернухе? Тем более, есть законные способы оптимизации налогов.

Когда банк сообщит о вас в Росфинмониторинг: под подозрением даже вклады ИП

Сегодня мы продолжаем разговор о том, как коммерческие банки следят за деятельностью своих клиентов для обнаружения подозрительных операций. Рассказываем, почему даже внесение денег на счет или открытие вклада может обернуться проблемами.

Нечестная игра: Что нужно знать о «черной» бухгалтерии?

Главный бухгалтер – второе лицо в компании после руководителя. Он подчиняется только ему, может быть уволен только им. Бухгалтер наравне с руководителем компании подписывает самые важные документы.

Что россияне делают с картами?

Борьба с наличными – новая цель Минфина и Минэкономразвития. О предложениях министерств запретить выдачу зарплаты и оплату крупных покупок наличными деньгами, а также ввести повышенные налоги на наличные платежи, сообщили «Ведомости» со ссылкой на пожелавших остаться неизвестными федеральных чиновников.

Важный документ для всех, кто связан с обнальщиками

Документ, который я сейчас опишу, является обязательным для изучения гендиректорам и главбухам любой российской компании, работающей на классической системе налогообложения.

Фигуранту дела об обналичивании 23 млрд руб. запросили 5 лет колонии

Хамовнический суд Москвы в понедельник, 26 декабря, в особом порядке рассмотрел дело Мусы Исраилова, который, по версии следствия, участвовал в обналичивании 23 млрд руб. через банк «Адмиралтейский».

Как быть, если налоговая выяснила, что посредник – «серая фирма»?

Главный козырь налогоплательщиков – быть на шаг впереди налоговиков: собирать, архивировать, записывать, фотографировать все свои действия, все взаимоотношения… Итак, новое дело, когда налоговики увидели в посреднике обнальщика, и хотели отказать в возмещении НДС.

666 тыс. рублей – подозрительный платеж

Суд удовлетворил требование конкурсного управляющего о взыскании с гражданина 666 080 рублей, полученных им якобы в виде зарплаты.

Как избавиться от виртуальных остатков?

В поисках налички все средства хороши, но только, если эти средства не противоречат интересам налоговиков и государства. Одним из популярных, но противозаконных методов является получение наличности путем продажи товаров без документов, либо приобретение товара по документам у «серых» контор. Приверженцы этого способа откладывают планы по избавлению от виртуальных остатков в долгий ящик: «Потом что-нибудь придумаю, когда время найду. Или главбух порешает»…

Дело об обналичке 23 млрд рублей через банк "Адмиралтейский" направлено в суд

В результате незаконных банковских операций соучастниками через расчетные счета фиктивных и подконтрольных им коммерческих организаций, открытых в ООО КБ «Адмиралтейский», были обналичены денежные средства в размере более 23 млрд. рублей.

В суд направлено уголовное дело о растрате свыше 360 млн рублей в Центре им. Хруничева

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших генерального директора и главного бухгалтера ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», а также генерального директора ЗАО «Экоправо».

Суд не поверил ИП на ЕНВД, оказывавшему транспортные услуги на непригодном автомобиле

Обналичка через ИП на ЕНВД за якобы оказанные транспортные услуги достаточно распространена, но не всегда налоговой инспекции удается её доказать. Однако Межрайонной ИФНС России N 16 по Республике Татарстан это удалось.

ФАС Поволжского округа: Постановление № Ф06-13634/2016 от 06.10.2016

Налоговый орган обвиняет в обналичке. Что делать?

Инспекция периодически обвиняет налогоплательщиков в том, что их финансово-хозяйственные операции, проверенные налоговиками, оказываются вовлеченными в процесс обналичивания денежных средств на уровне их контрагентов. А поскольку налоговая инспекция обладает очень большими властными полномочиями, то для них не составляет труда получить от банков информацию о любых денежных потоках на любом уровне операций до «десятого» колена.

Арбитражный суд Архангельской области: Решение № А05-2752/2016 от 18.06.2016

В Петербурге бухгалтера посадили за обналичку

Бухгалтер признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).