Статьи по теме «обналичка»

НДС

Палки в колесах: как будем оптимизировать НДС в 2021 году

Мне задали вопрос: «Туров, расскажи про новые способы оптимизации НДС и вывода налички».Отвечаю: «Нет никаких новых способов оптимизации НДС. И нет никаких новых способов по выводу налички, в результате которых бы вас не разорили, не предъявили вам субсидиарку и вы бы не подались в бега».

Банки

Комиссия за обнал выросла в два раза за четыре года. И вырастет еще после внедрения «светофора» от ЦБ

За четыре года комиссия за нелегальное обналичивание выросла в два раза. Сейчас она держится на уровне 20%, а 4 года назад была 10-12%.

3
Наличные деньги

#2021. Обналичку взяли под контроль

10 января 2021 года вступили в силу меры по усилению контроля финансовых операций граждан: как наличных, так и безналичных.

#2021. Обналичку взяли под контроль
Налоговые схемы

ООО + ИП = опасная связь

Работа компаний с ИП вызывает интерес налоговиков, так как часто такое сотрудничество прикрывает схему ухода от налогов.

ООО + ИП =  опасная связь
2
УК РФ

По каким статьям заведут уголовку за обналичку

В Уголовном кодексе нет нормы, прямо устанавливающей ответственность за обналичку. Так по какой же статье заводят дела?

По каким статьям заведут уголовку за обналичку
Наличные деньги

Школьники помогают обналичивать миллиарды

В прошлом году с участием школьников и учащихся колледжей было обналичено несколько десятков миллиардов рублей

Наличные деньги

Уже действуют новые правила провоза наличных через границу

Теперь нужно подтверждать происхождение денег

Уже действуют новые правила провоза наличных через границу
Адвокат

Как адвокат неудачно реализовал схему обнала

За обналичивание денежных средств злоумышленник получил условный срок, кроме того, ему предстоит выплатить 130 тыс. рублей штрафа.

Наличные деньги

Кто с 4 февраля будет требовать документы о происхождении денег

Подойдут документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита; документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других).

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру
Экономика России

Знакомую экс-полковника Захарченко обвинили в обнале

Продолжает раскручиваться дело бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Наличные деньги

Теневой банкир № 1 получил 5 лет тюрьмы

В Москве завершился судебный процесс над крупнейшим «теневым банкиром» Иваном Мязиным, организатором финансовых каналов, по которым из России утекло более $50 млрд. Мязина также связывают с миллиардером из ФСБ — Кириллом Черкалиным.

Наличные деньги

ЦБ назвал дополнительные признаки, которые говорят о незаконной обналичке

Кэш, который компания получила от физиков, она передает заказчику наличных денег. А заказчики оплачивают ей услугу по обналичке не напрямую, а через подставную фирму

ЦБ назвал дополнительные признаки, которые говорят о незаконной обналичке
Наличные деньги

Мобильные операторы будут стучать на абонентов в Росфинмониторинг

Еще одна схема была раскрыта и обнародована: обналичивание денежных средств через лицевые счета операторов связи

Блокировка счетов

Банки задушили обнальный бизнес

Объем сомнительных операций с признаками незаконного обнала в российских банках в первом полугодии сократился в 2,1 раза, рапортует ЦБ.

Банки задушили обнальный бизнес
2
Блокировка счетов

Счета и кошельки дропперов будут блокировать

Ввести блокировку карт и электронных кошельков дропперов – владельцев счетов, используемых при выводе денежных средств.

Компании обяжут бить себя по рукам по 115-ФЗ

Я уж подумала, что 115-ФЗ перешёл в новую фазу своего существования, когда миссия уже выполнена, но - нет! Росфинмониторинг изрыгнул из своих недр текст поправок к нашему любимому закону.

Компании обяжут бить себя по рукам по 115-ФЗ
УК РФ

Как прокуроры борются с обналичкой в сети

Сайты обнальщиков массово блокируют.

УК РФ

СК задержал группу обнальщиков. Организатор отделался легко

Закончилось расследование по делу обнальной конторы, состоявшей из шести человек.

Иллюстрация с сайта Государственной Думы
Дробление бизнеса

Время обнала подошло к концу

Государство решило разобраться и прекратить обнал, ужесточив ответственность.

Время обнала подошло к концу
4

Всех на «классику»: в 2020 году бизнесменов припрут к стенке

Часто, когда с человеком случается что-то плохое, он говорит: «Вот бы вернуться на год раньше, я бы все сделал по-другому» или «Я бы все отдал, лишь бы этого не произошло».