Статьи по теме «черный список банкиров»
115-ФЗ: что нужно знать бухгалтерам и юристам про личный кабинет в Росфинмониторинге
Чек-лист для юристов, бухгалтеров и так называемых «иных лиц» по 115-ФЗ.
Если попал в стоп-лист банка: клиентский архив
Иногда стоит побороться за свою репутацию добросовестного клиента.
Как Сбербанк внес реальную компанию в черный список из-за трех платежей «физикам» по договорам ГПХ
Адвокат поделился историей своего клиента, которого банк здорово «проконтролировал».
ЦБ Р: Положение № 550-П от 20.07.2016
Банки стали хитрить при «антиблокировках»: как с этим бороться
Как банки пытаются обойти новые правила, призванные сократить количество незаконных блокировок.
Представители банкиров и бизнеса обсудили ситуацию с блокировкой счетов
Накануне глава АРБ Гарегин Тосунян провел Открытую дискуссию «Блокировка счетов юридических лиц – возможно ли формализовать критерии и не забыть про презумпцию невиновности?»,
Как пожаловаться на банк, который отказал в проведении операции: новое указание ЦБ
В конце прошлого года были приняты поправки в «антиотмывочный» закон 115-ФЗ, которые описывают процедуру выхода банковских клиентов из черного списка.
Как вывести деньги с заблокированного счета: часть II, расширенная
Эксперт продолжает рассказывать, как защитить средства от блокировки. Первая часть его статьи оказалась настолько популярной, что автор решил сделать вторую, где рассказывает подробнее о работающих методах вывода средств.
Как защититься от блокировки счета налоговой и приставами: в чем поможет залоговый счет
В ситуации, когда налоговая и приставы начинают блокировать счета, часто предприниматели делают то, что не стоит: переводят активы на аффилированных лиц, создают искусственную кредиторскую задолженность и рискуют быть привлеченными к уголовной или субсидиарной ответственности. Если вы чувствуете, что это только временные трудности и скоро дела пойдут в гору, есть более красивый, а главное, законный способ сохранить деньги бизнес.
«А вас я попрошу остаться»: что изменится в отказах в банковском обслуживании
30 марта 2018 года вступят в силу изменения, которые должны переломить вектор формального отношения банков к организациям и предпринимателям, которым ранее кем-то и по каким-то основаниям было отказано в банковском обслуживании.
Как вывести деньги с заблокированного расчетного счета
Есть ли законные способы вывести денежные средства с заблокированного расчетного счета?
Сериал «Тотальный контроль-2018». Серия #3 «Шанс разблокировать счет»
Федеральный закон №470-ФЗ от 29 декабря 2017 года дал право нам с вами, физическим и юридическим лицам, бороться с коммерческими банками за наши права.
Кому и как удастся выйти из черных списков банков
Новый порядок вступает в силу с 30 марта 2018 года.
Примеры, почему заблокировали счет или отказали в новом. Банки = «оперативники»?
Владимир Туров рассказывает, по каким признакам на практике банк выявляет тех, кому пора заблокировать счет и как обезопаситься от претензий банкиров.
«Ночной бухгалтер». Путаница со штрафами для банков за блокировки. Поправки в НК подписаны. Курение на балконе
Сегодня разбирались со слухами о том, что банкиров накажут многомиллионными штрафами за отказы в обслуживании. И разместили обзор огромного пакета изменений по налогам и учету. И еще много важного.
11 советов, как предотвратить блокировку счета банком и что делать, если она уже произошла
Кто-то пытается разобраться в основаниях блокировки, кто-то в правомерности действий банков, кто-то ругает и власть, и банки за давление на бизнес. А мы собрали советы, как действовать, если счет под угрозой.
«Ночной бухгалтер». Найден способ обойти блокировку счета. Бухгалтерам по душе письма по СЗВ-М. Новая 2-НДФЛ за 2017
Начались массовые перерегистрации компаний из-за блокировок банковских счетов. В пенсфонде заговорили на человеческом языке. Самозанятых заставят заплатить налоги. Читайте разношерстные новости дня.
«Ночной бухгалтер». Банки смягчат беспредел с блокировками
Блокировки счетов будут меньше беспокоить предпринимателей. Тиньков продолжает быть в центре скандалов. Читайте главное за сегодня.
«Ночной бухгалтер». Бухгалтеры соглашаются на мизерные зарплаты. ФНС готовится к тотальной слежке
Неужели бухгалтеры снижают свои зарплатные ожидания? Какую систему тотального контроля через несколько месяцев внедрит ФНС? Читайте главные новости дня.
«Ночной бухгалтер». Что важное для бухгалтеров вы недавно пропустили. Кратко
Короткий день — короткий обзор самых важных событий прошедшего октября.
