Статьи по теме «черный список банкиров»
115-ФЗ: что нужно знать бухгалтерам и юристам про личный кабинет в Росфинмониторинге
Чек-лист для юристов, бухгалтеров и так называемых «иных лиц» по 115-ФЗ.
![Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк](https://i.klerk.ru/Ip6uCVVQ1lQ2AqalhU_rVFqui0C1CLtqiI3jljbOz5Q/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L25iaTEwMDQyXzIz/MTUuanBn.webp)
Если попал в стоп-лист банка: клиентский архив
Иногда стоит побороться за свою репутацию добросовестного клиента.
Как Сбербанк внес реальную компанию в черный список из-за трех платежей «физикам» по договорам ГПХ
Адвокат поделился историей своего клиента, которого банк здорово «проконтролировал».
![Как Сбербанк внес реальную компанию в черный список из-за трех платежей «физикам» по договорам ГПХ](https://i.klerk.ru/teJmNY4d_4Q7iwuYCT_XBNTXF0eX6R27wv1-pazayVg/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0JlemltZW5pMV82/ODU5LnBuZw.webp)
ЦБ Р: Положение № 550-П от 20.07.2016
Банки стали хитрить при «антиблокировках»: как с этим бороться
Как банки пытаются обойти новые правила, призванные сократить количество незаконных блокировок.
![Банки стали хитрить при «антиблокировках»: как с этим бороться](https://i.klerk.ru/bwCTvFWl25bn4yR9gwFJbO8Q3M7RKNvzr_AAbF-D7ng/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/LzY2NjA1M2kyaTE0/OTE1NjQxNDlfNzI2/My5qcGc.webp)
Представители банкиров и бизнеса обсудили ситуацию с блокировкой счетов
Накануне глава АРБ Гарегин Тосунян провел Открытую дискуссию «Блокировка счетов юридических лиц – возможно ли формализовать критерии и не забыть про презумпцию невиновности?»,
Как пожаловаться на банк, который отказал в проведении операции: новое указание ЦБ
В конце прошлого года были приняты поправки в «антиотмывочный» закон 115-ФЗ, которые описывают процедуру выхода банковских клиентов из черного списка.
Как вывести деньги с заблокированного счета: часть II, расширенная
Эксперт продолжает рассказывать, как защитить средства от блокировки. Первая часть его статьи оказалась настолько популярной, что автор решил сделать вторую, где рассказывает подробнее о работающих методах вывода средств.
![Как вывести деньги с заблокированного счета: часть II, расширенная](https://i.klerk.ru/id-csYdD2Tzl0CWdOO9gNiQ1CuFpYwQF8slchz4ypX0/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0xpdHNvc29zaHJh/bW9tXzk0MjIuanBn.webp)
Как защититься от блокировки счета налоговой и приставами: в чем поможет залоговый счет
В ситуации, когда налоговая и приставы начинают блокировать счета, часто предприниматели делают то, что не стоит: переводят активы на аффилированных лиц, создают искусственную кредиторскую задолженность и рискуют быть привлеченными к уголовной или субсидиарной ответственности. Если вы чувствуете, что это только временные трудности и скоро дела пойдут в гору, есть более красивый, а главное, законный способ сохранить деньги бизнес.
![Как защититься от блокировки счета налоговой и приставами: в чем поможет залоговый счет](https://i.klerk.ru/ebBlucvpSlJ3ZnPnTyblkWf-X2tdZ-HzdLdILbL1uZk/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/LzExMTExXzExMTMu/anBn.webp)
«А вас я попрошу остаться»: что изменится в отказах в банковском обслуживании
30 марта 2018 года вступят в силу изменения, которые должны переломить вектор формального отношения банков к организациям и предпринимателям, которым ранее кем-то и по каким-то основаниям было отказано в банковском обслуживании.
![«А вас я попрошу остаться»: что изменится в отказах в банковском обслуживании](https://i.klerk.ru/Fb34lRLQzHpJwW-ulXESXtPZ8n90KfQmQyjvl4F9jhE/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0JlemltZW5pMWk0/OTk1XzU4OTMucG5n.webp)
Как вывести деньги с заблокированного расчетного счета
Есть ли законные способы вывести денежные средства с заблокированного расчетного счета?
![Как вывести деньги с заблокированного расчетного счета](https://i.klerk.ru/rW-azNWGK75xG-EaIcGxFZiHVZTC12d5c8fzofa7l-0/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0NsaXAybmV0aTE4/MDIxOTEwMTY1N18z/MDE4LnBuZw.webp)
Сериал «Тотальный контроль-2018». Серия #3 «Шанс разблокировать счет»
Федеральный закон №470-ФЗ от 29 декабря 2017 года дал право нам с вами, физическим и юридическим лицам, бороться с коммерческими банками за наши права.
Кому и как удастся выйти из черных списков банков
Новый порядок вступает в силу с 30 марта 2018 года.
![Кому и как удастся выйти из черных списков банков](https://i.klerk.ru/szo1aXitSf8FaX1_VwxSUa8TVDNyG2pFdq_Ot0OIrN4/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0NsaXAybmV0aTE4/MDExMTEzMTkzMV81/Mzc3LnBuZw.webp)
Примеры, почему заблокировали счет или отказали в новом. Банки = «оперативники»?
Владимир Туров рассказывает, по каким признакам на практике банк выявляет тех, кому пора заблокировать счет и как обезопаситься от претензий банкиров.
«Ночной бухгалтер». Путаница со штрафами для банков за блокировки. Поправки в НК подписаны. Курение на балконе
Сегодня разбирались со слухами о том, что банкиров накажут многомиллионными штрафами за отказы в обслуживании. И разместили обзор огромного пакета изменений по налогам и учету. И еще много важного.
![«Ночной бухгалтер». Путаница со штрафами для банков за блокировки. Поправки в НК подписаны. Курение на балконе](https://i.klerk.ru/LMjzdjihz3ooUw0iamTbXI9FBhHorRT6_yOtdaKQh6o/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0JlemltZW5pMl84/MzU2LnBuZw.webp)
11 советов, как предотвратить блокировку счета банком и что делать, если она уже произошла
Кто-то пытается разобраться в основаниях блокировки, кто-то в правомерности действий банков, кто-то ругает и власть, и банки за давление на бизнес. А мы собрали советы, как действовать, если счет под угрозой.
![11 советов, как предотвратить блокировку счета банком и что делать, если она уже произошла](https://i.klerk.ru/c_dKjF7IJ22Tg-O1UGGKZqmIle3Dn8oNZlwAFDnC6uk/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L2FycmVzdF85Njcw/LnBuZw.webp)
«Ночной бухгалтер». Найден способ обойти блокировку счета. Бухгалтерам по душе письма по СЗВ-М. Новая 2-НДФЛ за 2017
Начались массовые перерегистрации компаний из-за блокировок банковских счетов. В пенсфонде заговорили на человеческом языке. Самозанятых заставят заплатить налоги. Читайте разношерстные новости дня.
![«Ночной бухгалтер». Найден способ обойти блокировку счета. Бухгалтерам по душе письма по СЗВ-М. Новая 2-НДФЛ за 2017](https://i.klerk.ru/Fb34lRLQzHpJwW-ulXESXtPZ8n90KfQmQyjvl4F9jhE/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0JlemltZW5pMWk0/OTk1XzU4OTMucG5n.webp)
«Ночной бухгалтер». Банки смягчат беспредел с блокировками
Блокировки счетов будут меньше беспокоить предпринимателей. Тиньков продолжает быть в центре скандалов. Читайте главное за сегодня.
![«Ночной бухгалтер». Банки смягчат беспредел с блокировками](https://i.klerk.ru/9PZ5z7fp5CjH1Kkxcw_sv16IAIA5L0d6IQlYoIsX25g/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L25hcGVyc3RraV83/Njg1LmpwZw.webp)
«Ночной бухгалтер». Бухгалтеры соглашаются на мизерные зарплаты. ФНС готовится к тотальной слежке
Неужели бухгалтеры снижают свои зарплатные ожидания? Какую систему тотального контроля через несколько месяцев внедрит ФНС? Читайте главные новости дня.
![«Ночной бухгалтер». Бухгалтеры соглашаются на мизерные зарплаты. ФНС готовится к тотальной слежке](https://i.klerk.ru/naZeWmB52-8pzte3V0QyINZkIVTJBGsp5CVRScILwWQ/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0JlemltZW5pMV85/NDc3LnBuZw.webp)
«Ночной бухгалтер». Что важное для бухгалтеров вы недавно пропустили. Кратко
Короткий день — короткий обзор самых важных событий прошедшего октября.
![«Ночной бухгалтер». Что важное для бухгалтеров вы недавно пропустили. Кратко](https://i.klerk.ru/oziCVSj-DQS6nGyX2RM8AjofQf5Co9rnuDJMnXXxY78/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0JlemltZW5pMV83/MTg1LnBuZw.webp)