Суперакция! Статьи по теме «борьба с легализацией»
Федеральный закон № 222-ФЗ от 08.08.2024
Легализация преступных доходов через фирмы-однодневки
Как фирмы-однодневки используют в схемах по легализации преступных доходов. Материал выложен в ознакомительных целях.
ФНС РФ: Письмо № ЕД-4-2/2423@ от 08.02.2018
Правительство РФ: по № 667 от 30.06.2012
Пленум Верховного Суда РФ: по № 32 от 07.07.2015
В правила представления информации в Росфинмониторинг внесены изменения
Правительство внесло поправки в свои постановления от 30.06.2012 N 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами..."
Российским банкам с 2017 года предоставят сведения о "клиентах-отказниках"
Банки и некредитные финансовые организации не ранее чем с 1 января 2017 года будут получать от ЦБ РФ информацию о случаях, когда другие банки отказали их клиентам в проведении операций или в заключении с ними договоров.
Для юрлиц введут штрафы за легализацию преступных доходов
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила законопроект о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности.
Стратегические предприятия будут отчитываться о совершаемых финансовых операциях
Сенаторы одобрили закон, который направлен на совершенствование системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Эксперты ТПП: "законопроект пяти шестерок" нанесет удар по добросовестным налогоплательщикам
Предложенный правительством «антиотмывочный» законопроект нуждается в серьезной корректировке.
Минфин намерен отменить в России понятие банковской тайны
Новый правительственный законопроект предоставляет полиции и налоговой службе право на получение практически любой информации о состоянии банковских счетов, в том числе и физических лиц.
Правительство активизирует работу по пресечению незаконных финансовых операций
Президент поручил Первому заместителю Председателя Правительства Виктору Зубкову создать рабочую группу по пресечению незаконных финансовых операций.
Росфинмониторинг утвердил требования к идентификации клиентов и выгодоприобретателей
Росфинмониторинг своим приказом № 59 от 17.02.2011 утвердил Положение о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов.
ФСФР России: Информационное сообщение № от 26.03.2010
Работу по противодействию легализации преступных доходов усовершенствуют
Госдума намерена принять во втором чтении законопроект, направленный совершенствование российской системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Прокуратура обяжет банки соблюдать законодательство
Прокуратура Костромской области провела масштабную проверку деятельности банковских учреждений региона, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения.